Su presunto líder, Vikrant Bhardwaj, de nacionalidad mexicana e india, se valía de sus empresas y sus socios.
ESTADOS UNIDOSPor RedacciónLa Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (OCT) con sede en Benito Juárez, que era liderada por Vikrant Bhardwaj.
Vikrant Bhardwaj, líder de Bhardwaj HSO.
Asimismo, a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas.
La Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos; además del tráfico de personas, está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje -por aire y mar- de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México.
Al llegar a Benito Juárez, la Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
La Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-BJ-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.
Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona; la Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
Vikrant Bhardwaj es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y presunto líder de la organización criminal Bhardwaj HSO y se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos. Recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.
Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO se encuentra José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj.
Valadez desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia BJ mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos.
Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía estatal, tiene acceso al aeropuerto internacional local para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados.
Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del AIC.
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani, tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México.
Implicaciones y sancionesComo resultado de la acción, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además de Bhardwaj, su socio y su esposa, las sanciones del gobierno de Estados Unidos abarcan 10 empresas constituidas en México y otras cinco que operan en la India y en los Emiratos Árabes Unidos.
