Acusado de millonario fraude al Infonavit.
CIUDAD DE MÉXICO. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, señalado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según se detalló en la página del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida. Su detención responde a irregularidades con su residencia legal en los Estados Unidos.
Rafael Zaga Tawil es un empresario mexicano de origen libanés, principalmente vinculado al sector textil y al mercado inmobiliario. En los últimos años, su nombre está ligado una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
El punto de mayor exposición mediática para Zaga Tawil es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Infonavit, caso por el cual su hermano Teófilo fue detenido en abril de 2021.
El origen: a través de su empresa Telra Realty, obtuvo una indemnización millonaria en 2017 tras la cancelación anticipada de contratos de movilidad hipotecaria.
La acusación: La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dicho pago fue ilícito, alegando que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos originales.
Además, encabeza una de las disputas mercantiles más mediáticas del sistema financiero mexicano, donde reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos (más intereses), argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.
