La UIF y Segob suspenden las operaciones de los negocios “por su alto riesgo financiero”
CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. “Por su alto riesgo financiero” fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera “para evitar que sean usados por el crimen organizado”, mientras que la Secretaría de Gobernación dispuso la suspensión inmediata de los establecimientos.
Algunos de estos casinos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, parte de los envíos mediante plataformas no reguladas, aseguró Hacienda. El objetivo: dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos al sistema financiero mexicano e internacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la forma en que operaban los casinos para llevar a cabo presunto de lavado de dinero, dos de los cuales pertenecen a Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego.
García Harfuch apuntó que los 13 establecimientos de juegos y sorteos que realizaban operaciones irregulares se ubican en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales”, indicó.
Las indagatorias, en coordinación con la UIF y agencias extranjeras como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, detectaron transferencias no justificadas de hasta 50 millones de pesos a países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como simulación fiscal y flujos internacionales sin respaldo financiero.
Las indagatorias, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias extranjeras como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, detectaron transferencias no justificadas de hasta 50 millones de pesos a países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como simulación fiscal y flujos internacionales sin respaldo financiero.
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, declaró el titular de SSPC.
Se apuntó que la Procuraduría Fiscal analiza posibles delitos fiscales y evasión tributaria, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
A raíz de lo anterior, se procedió a suspender de manera temporal los establecimientos físicos, bloquear las plataformas electrónicas de juegos en línea que se encontraban fuera de regulación, además del congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares.
Se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades económicas detectables para realizar movimientos que simularon operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección.
Información de Agencias.
